证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议告知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面样式向全体董事、监事及高档顾问东谈主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，本体参与表决董事8名。本次会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政律例、部门规章、程序性文献以及公司公法的公法。经会议审议并通过本次会议提交的议案，变成决议如下：

　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东谈主的议案》

　　表决结尾：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于增补公司董事候选东谈主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司安稳董事对本议案发表了安稳主张并欢跃该议案。

　　该议案尚需提交公司推动大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分金钱的议案》

　　表决结尾：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于对出门租公司部分金钱的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司推动大会审议。

　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时推动大会的议案》

　　表决结尾：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于召开2023年第二次临时推动大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2023-068

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分金钱的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　一、交往概述

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分金钱的的议案》，欢跃将海口汽车东站房产主体楼房屋及场面6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租出期限为9年（不含装修接洽期），9年房钱系数东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修接洽期6个月、房钱支付按季度支付，条约保证金60万元、野心业态为营业、文娱、医疗、讲授培训、办公场所等正当化野心业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期神气劳动中心大楼招租决策的议案》,欢跃将海口汽车总站二期劳动中心大楼一层部分房产及三至九层整个房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷货仓顾问有限公司（以下简称“海南佳捷货仓公司”），租期18年，18年房钱系数东谈主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《对于海口汽车总站二期神气劳动中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期神气劳动中心大楼公开招租神气比选结尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期神气劳动中心大楼对外招租的施展公告》（公告编号：2023-023号）。

　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站详细楼合座出租事宜》，欢跃陵水分公司对陵水新汽车站详细楼3442.62平方米房产及前广场700平方米场面进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租出期限不进步9年（不含装修接洽期），装修接洽最长不进步6个月、房钱支付不低于按半年度支付，条约保证金不低于3个月房钱、野心业态为营业、办公、货仓、医疗等正当化野心业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡建树有限公司为第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议圭臬。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产预招商的议案》，欢跃按《海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产预招商决策》对海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式动作营业业态合座进行公开预招商。最终海南佳捷货仓公司动作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《对于对海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产公开招租比选结尾的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，欢跃公司全资子公司屯昌海汽交通建树开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通建树开发有限公司营业招租决策》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行营业出租，租出期限最长不进步8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）动作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选结尾的公告》（公告编号：2023-060号）。

　　上述交旧事项除《对于审议海口汽车总站二期神气劳动中心大楼招租决策的议案》,该笔交往也曾与承租方坚强房屋（场面）租出条约外，其余交旧事项均未与承租方坚强房屋（场面）租出条约。

　　上述交旧事项均不组成《上海证券交往所股票上市公法》公法的关联交往，亦不组成《上市公司首要金钱重组顾问办法》公法的首要金钱重组。

　　凭证《上海证券交往所股票上市公法》和《公司公法》等研究公法，按影相接12个月累计计较原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在疏通交往类别下，上述交旧事项在条约时内瞻望可已毕净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次交旧事项（尚未坚强房屋（场面）租出合共事宜）尚需提交推动大会审议。

　　二、交往办法基本情况

　　三、疏通交往类别下对方基本情况

　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡建树有限公司

　　法定代表东谈主：丁仕剑

　　类型：有限职守公司（国有独资）

　　注册本钱：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州货仓B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用神气的建树、运营、顾问任务；从事授权限度内国有投资建树职责，周转城建存量金钱及有助于已毕国有金钱保值野心的研究业务，泛泛吸纳社会本钱，已毕神气投资和顾问、金钱受益顾问、产权监管、金钱重组和野心。(一般野心神气自主野心，许可野心神气凭研究许可证大略批准文献野心）（照章须经批准的神气，经研究部门批准后方可开展野心活动。）

　　（二）承租方：海南佳捷货仓顾问有限公司

　　法定代表东谈主：王东云

　　注册本钱：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街谈办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：货仓野心顾问及瞎想、装修、日用百货、预包装食物、土特家具、服装销售、商品贸易、商务劳动、机票代理、会议招待、旅游招待扣问（不含旅行社业务）、房屋租出、场面租出、营业顾问、文化特点小吃、地点特点小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业劳动（以上野心限度分公司均可野心）。(一般野心神气自主野心，许可野心神气凭研究许可证大略批准文献野心照章须经批准的神气，经研究部门批准后方可开展野心活动。）

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

　　野心者：郭联波

　　类型：个体工商户

　　野心场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌大路北侧01号

　　野心限度：小餐饮、小食杂、食物小作坊野心;小餐饮;酒吧劳动（不含演艺文娱活动）；酒类野心；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮劳动;餐饮劳动(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物野心(销售散装食物)(照章须经批准的神气，经研究部门批准后方可开展野心活动)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响开发销售;收罗开发销售;租出劳动(不含许可类租出劳动)(除许可业务外，可自主照章野心法律律例非退却或截止的神气)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东谈主：陈天新

　　注册本钱：1000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区南海大路32号海口汽车南站

　　野心限度：医疗劳动；母婴保健本领劳动；依托实体病院的互联网病院劳动；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的神气，经研究部门批准后方可开展野心活动）一般神气：病院顾问；辛苦健康顾问劳动；养老劳动；神气扣问劳动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东谈主工智能群众劳动平台本领扣问劳动；健康扣问劳动（不含诊疗劳动）；信息本领扣问劳动；东谈主体干细胞本领开发和应用；东谈主体基因会诊与颐养本领开发（除许可业务外，可自主照章野心法律律例非退却或截止的神气）

　　四、房屋（场面）租出条约主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡建树有限公司签署的《房屋（场面）租出条约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司陵水分公司

　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡建树有限公司

7月2日，由四川日报报业集团主办，成都天府绿道文化旅游发展集团股份有限公司协办，四川封面传媒科技有限责任公司承办的“一汽奥迪 2023迎大运-成都绿道马拉松”活动在高新区桂溪生态公园西区开启，为迎大运加油助威。

主播 朱广权：6月30日，中国载人航天工程办公室发布了2023中国载人航天年中“成绩单”，在这份“成绩单”中，一共记录了28项内容，从1月21日第二届“天宫画展”在中国空间站正式开展，神舟十五号乘组给全国青少年送来一份特别的“新年礼物”开始，一直记录到近日在天地协同配合下，空间站电推进系统大气瓶完成在轨安装任务，涉及神舟十四号、神舟十五号以及神舟十六号三个航天员乘组。其中，还包括了多项在空间站完成的科学实验和试验。可以说，这份沉甸甸的成绩单，详细记录了中国载人航天这半年来的坚实步伐。

　　丙方（保证东谈主）：陵水黎族自治县城乡建树集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场面）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站详细楼3442.62平方米房产和详细楼前广场700平方米场面。

　　2、租出用途

　　办公。

　　3、租出期限

　　租出期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第2年时代（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,200,000.00元；第3年时代（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,236,000.00元；第4年时代（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东谈主民币1,273,080.00 元；第5年时代（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东谈主民币1,311,272.40元；第6年时代（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东谈主民币1,350,610.57元；第7年时代（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东谈主民币1,391,128.89元；第8年时代（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东谈主民币1,432,862.76元；第9年时代（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东谈主民币1,475,848.64元；18年房钱系数东谈主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

　　5、争议的顾问

　　甲、乙、丙三方就实验本条约发生纠纷，应通过友好协商顾问；协商顾问不可的，任何一方可向租出房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（二）公司与海南佳捷货仓公司签署的《房屋（场面）租出条约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷货仓顾问有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场面）位于海口市迎宾大路东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租出用途

　　营业野心，不得野心KTV、酒吧等有杂音有期凌业态。

　　3、租出期限

　　租出期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时代（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东谈主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时代（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东谈主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时代（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东谈主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时代（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东谈主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时代（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东谈主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时代（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东谈主民币4,686,267.72元；18年房钱系数东谈主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的顾问

　　甲、乙两边就实验本条约发生纠纷，应通过友好协商顾问；协商顾问不可的，任何一方可向租出房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场面）租出条约》主要条件

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通建树开发有限公司

　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场面）位于屯昌县屯城镇屯昌大路01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租出用途

　　酒吧、KTV、办公、营业等。

　　3、租出期限

　　租出期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时代（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东谈主民币930,000元；第4年至第6年时代（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东谈主民币957,900元；第7年至第8年时代（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东谈主民币986,637元；8年房钱系数东谈主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的顾问

　　甲、乙两边就实验本条约发生纠纷，应通过友好协商顾问；协商顾问不可的，任何一方可向租出房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（场面）租出条约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场面）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后场面1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租出用途

　　营业、文娱、医疗、讲授培训、办公场所。

　　3、租出期限

　　租出期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时代（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时代（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时代（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱系数东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的顾问

　　甲、乙两边就实验本条约发生纠纷，应通过友好协商顾问；协商顾问不可的，任何一方可向租出房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　五、本次交往对公司的影响

　　本次对出门租金钱有意于提升金钱使用恶果，为公司带来褂讪的租出收益，对公司将来财务现象会产生一定的积极影响。本次出资金钱为公开对外招租，交往价钱合适阛阓订价原则，不存在损伤公司和全体推动利益的情形。

　　六、研究风险教导

　　上述交往实施期限较长，在租出条约实验经过中如受到战略、阛阓环境、当然灾害等不可预感的或不可抗力等因素的影响，可能导致租出条约无法按期实验或整个实验，从而影响公司收益。公司将抓续强化神气风险管控身手，严格实施条约条件，确保公司利益不受损伤。

　　公司将严格按照研究公法实时实验信息裸露义务，请强大投资者感性投资，谨防投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团       公告编号：2023-069

　　海南海汽运载集团股份有限公司对于召开

　　2023年第二次临时推动大会的告知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　进击内容教导：

　　● 推动大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次推动大会给与的收罗投票系统：上海证券交往所推动大会收罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 推动大会类型和届次

　　2023年第二次临时推动大会

　　(二) 推动大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票方式：本次推动大会所给与的表决方式是现场投票和收罗投票相联结的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时代和地点

　　召开的日历时代：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽运载集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 收罗投票的系统、起止日历和投票时代。

　　收罗投票系统：上海证券交往所推动大会收罗投票系统

　　收罗投票起止时代：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　给与上海证券交往所收罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票时代为推动大会召开当日的交畴昔代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为推动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步调

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务研究账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 — 程序运作》等相关公法实施。

　　(七) 触及公开搜集推动投票权

　　不触及

　　二、 会议审议事项

　　本次推动大会审议议案及投票推动类型

　　1、 各议案已裸露的时代和裸露媒体

　　上述议案也曾公司第四届董事会第十八次会议审议通过，研究公告已于2023年8月1日裸露于上海证券交往所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次推动大会的会议材料将于本次推动大会召开前在上海证券交往所网站进行裸露。

　　2、 超越决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 触及关联推动规避表决的议案：无

　　应规避表决的关联推动称呼：无

　　5、 触及优先股推动参与表决的议案：无

　　三、 推动大会投票谨防事项

　　(一) 本公司推动通过上海证券交往所推动大会收罗投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推开赴份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　(二) 抓有多个推动账户的推动，可应用的表决权数目是其名下整个推动账户所抓疏通类别普通股和疏通品种优先股的数目总数。

　　抓有多个推动账户的推动通过本所收罗投票系统参与推动大会收罗投票的，不错通过其任一推动账户投入。投票后，视为其整个推动账户下的疏通类别普通股和疏通品种优先股均已永别投出并吞主张的表决票。

　　抓有多个推动账户的推动，通过多个推动账户访佛进行表决的，其整个推动账户下的疏通类别普通股和疏通品种优先股的表决主张，永别以各种别和品种股票的第一次投票结尾为准。

　　(三) 并吞表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票结尾为准。

　　(四) 推动对系数议案均表决完结才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式委派代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主不消是公司推动。

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　　(二) 公司董事、监事和高档顾问东谈主员。

　　(三) 公司聘用的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记步调

　　（一）请合适上述条件的推动于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00-11：00，下昼 15：00-17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议履历登记手续，外乡推动不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时代为准。

　　（二）法东谈主推动凭法定代表东谈主阐述文献或授权委派书、营业牌照复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东谈主推动凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。委派代理东谈主凭委派东谈主股票账户卡、委派代理东谈主身份证复印件、授权委派书登记（授权委派书花样见附件）。

　　（四）会议登记不动作推动照章投入推动大会的必备条件。

　　（五）谨防事项：出席会议的推动及推动代理东谈主请佩戴研究证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议研究方式：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　研究部门：董事会办公室

　　研究电话：0898-65326058

　　研究东谈主：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次推动会议现场会议的系数推动的用度自理。

　　（三）收罗投票系统格外情况的处理方式：收罗投票时代，如收罗投票系统遇突发首要事件的影响，则本次推动大会的程度按当日告知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权委派书

　　报备文献

　　冷酷召开本次推动大会的董事会决议

　　附件1：授权委派书

　　授权委派书

　　海南海汽运载集团股份有限公司：

　　兹委派_______先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时推动大会，并代为应用表决权。

　　委派东谈主抓普通股数：　　　　　　　　

　　委派东谈主抓优先股数：　　　　　　　　

　　委派东谈主推动帐户号：

　　委派东谈主签名（盖印）： 　　　　　　　　受托东谈主签名：

　　委派东谈主身份证号： 　　　　　　　　　　受托东谈主身份证号：

　　委派日历：　　年 月 日

　　备注：

　　委派东谈主应当在委派书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2023-067

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面下野敷陈，因职责调遣原因房鑫先生央求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事下野的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，凭证《公司法》《公司公法》及研究法律律例的公法，公司推动海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东谈主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致欢跃增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东谈主，任期自公司推动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交推动大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国出动通讯集团广东有限公司东莞分公司阛阓部营销谋划业务垄断、品性顾问部党支部支委、企业顾问业务垄断；海南高速体裁旅游产业投资有限公司神气司理。现任海南高速公路股份有限公司野心顾问部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽运载集团股份有限公司控股推动及本体限度东谈主不存在关联关系；未抓有海南海汽运载集团股份有限公司股份；未受过中国证监会格外他相关部门的处罚和证券交往所惩责皇冠体育维基百科，合适《公司法》等研究法律、律例和公法要求的任职条件。